?證券代碼：688511?????證券簡稱：天微電子?????公告編號：2023-005

???????????????四川天微電子股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

???一、董事會會議召開情況

???四川天微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會

議于?2023?年?2?月?15?日在公司會議室召開。本次董事會會議通知及會議材料已于

通訊相結(jié)合的方式召開，由董事長巨萬里先生主持。本次會議應(yīng)出席董事?8?人，

實(shí)際出席董事?8?人，部分監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、

召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

???二、董事會會議審議情況

???本次會議以書面投票的表決方式進(jìn)行表決。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，本次會議

審議通過了下列議案：

的議案》

???鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，按照《公司法》及《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，需進(jìn)行換屆選舉。董事會同意提名巨萬里先生、楊有新先生、張超先生、

陳建先生、陳從禹先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人，自公司?2023?年

第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

???表決結(jié)果：8?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《四

川天微電子股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告?》。

??公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登于上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《四川天微電子股份有限公司獨(dú)立董

事關(guān)于公司第一屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

議案》

??鑒于公司第一屆董事會任期即將屆滿，按照《公司法》及《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，需進(jìn)行換屆選舉。董事會同意提名任世馳先生、祁康成先生、柳錦春先

生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人，自公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會審

議通過之日起就任，任期三年。

??表決結(jié)果：8?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《四

川天微電子股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

??公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊登于上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《四川天微電子股份有限公司獨(dú)立董

事關(guān)于公司第一屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??公司董事長巨萬里薪酬標(biāo)準(zhǔn)為人民幣?105?萬元/年（含稅），不再另行領(lǐng)取

董事津貼；公司董事兼總經(jīng)理張超及公司董事兼副總經(jīng)理陳建、陳從禹按其擔(dān)任

的職務(wù)領(lǐng)取薪酬，不再另行領(lǐng)取董事津貼；未在公司擔(dān)任其他職務(wù)的非獨(dú)立董事

楊有新不在公司領(lǐng)取董事津貼；公司獨(dú)立董事在公司領(lǐng)取固定津貼，標(biāo)準(zhǔn)為人民

幣?6?萬元/年（不含稅）。

??公司董事薪酬及津貼按月發(fā)放；董事參加會議等實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用由公司報(bào)

銷。公司董事因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，其薪酬按實(shí)際任職期限

確定。薪酬及考核委員會組織實(shí)施對考核對象進(jìn)行年度績效考核，并對薪酬制度

執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)際支付金額會有所波動(dòng)。

??此議案全體董事回避表決，直接提交股東大會審議。

??公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊登于上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《四川天微電子股份有限公司獨(dú)立董

事關(guān)于公司第一屆董事會第十七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??為提高公司管理及運(yùn)營效率，現(xiàn)公司法定代表人由董事長擔(dān)任變更為公司的

法定代表人由總經(jīng)理擔(dān)任。根據(jù)上述法定代表人的變更情況，《公司章程》相關(guān)

條款作出相應(yīng)修改。

??表決結(jié)果：8?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更公

司法定代表人暨修改<公司章程>的公告》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??公司董事會擬定于?2023?年?3?月?3?日召開公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會，

審議需提交股東大會審議的相關(guān)事項(xiàng)。

??表決結(jié)果：8?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開公

司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。

??特此公告。

四川天微電子股份有限公司

?????董事會

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